近日，中核五院基础科研楼2014会议室、中核工程总部视频会议室、中核工程河北分公司视频会议室以视频会议形式召开2022年董事会第四次会议。会议由董事长李志刚主持，公司监事、公司领导、总法律顾问、董事会秘书及相关部门负责人列席会议。

　　会议通过了《中核五院2023年度全面风险管理报告》的议案、《中核五院2022年法律与合规管理工作报告》的议案、《中核五院“十四五”发展规划》的议案、《中核五院贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法（版次：4）》的议案、《中核五院董事会授权管理规定（版次：2）》的议案等共十三个议案，并形成董事会决议。

　　公司全体监事参加了监事会第二次会议，会议通过了《选举李芳为河南中核五院研究设计有限公司监事会主席的议案》，由李芳担任公司监事会主席。

　　会议强调，本次会议是公司所有新任董事、监事第一次共同开会。根据国企改革三年行动中董事会配齐建强方面相关要求，公司为加强建立一支素质优良、专兼互补、结构合理的外部董事队伍，设立专职外部董事。下一步要积极开展2022年度董事会评价相关工作，逐步规范公司董事会建设相关材料，持续关注董事会运作的规范性和有效性，保障董事会工作顺利开展。

      供稿部门：综合办公室（董事会办公室）

      供稿人：高瑞洁